Data
1 i 8 d’octubre
Horari
de 9:30h a 12:30
Lloc
Cambra de Comerç de Terrassa
En un entorn internacional cada vegada més regulat i complex, operar amb clients, proveïdors o distribuïdors d’altres països implica assumir riscos que van molt més enllà de la negociació comercial. Les sancions internacionals, els controls d’exportació, els productes de doble ús o la necessitat de verificar adequadament els tercers poden afectar qualsevol empresa, incloses les pimes.
Aquest curs ofereix una introducció pràctica al Trade Compliance, proporcionant els coneixements essencials per identificar riscos en les operacions internacionals, distingir entre sancions i controls d’exportació, aplicar una due diligence bàsica a clients i altres tercers, detectar els principals red flags i utilitzar una checklist abans de tancar una operació internacional. Els participants adquiriran criteris per reforçar la seguretat de les seves operacions i saber quan és necessari recórrer a assessorament especialitzat.
Informació del curs
Objectius
- Entendre què és el Trade Compliance i per què afecta també les pimes.
- Identificar els principals riscos: país, client, producte, ús final, intermediari, transport i pagament.
- Distingir entre sancions internacionals, controls d’exportació i productes de doble ús.
- Saber quan cal fer una due diligence reforçada abans d’operar.
- Aplicar una checklist bàsica abans de tancar una operació internacional.
- Detectar red flags comercials, logístiques, documentals i financeres.
- Saber quan escalar l’operació a assessorament especialitzat.
Destinataris
Temari
Bloc 1. Per què ara parlem tant de Trade Compliance?
Bloc 2. Sancions internacionals: persones, països, sectors i operacions prohibides.
Bloc 3. Controls d’exportació i productes de doble ús.
Bloc 4. Due diligence de tercers: client, distribuïdor, proveïdor, agent i usuari final.
Bloc 5. Com implantar un sistema mínim de Trade Compliance en una pime.
Ponent
Daniel González.
Responsable de Serveis de Comerç Internacional de la Cambra de Comerç de Terrassa.
Advocat. Màster en IA aplicada al desenvolupament del negoci per l’EUNCET.
Formador en Comerç Internacional.